散户炒股离婚案牵出反腐线索，巨额财产来源不明，退休干部涉嫌职务犯罪，夫妻互揭

离婚案牵出反腐线索，巨额财产来源不明，退休干部涉嫌职务犯罪，夫妻互揭老底

金泽刚/文中国裁判文书网的一份离婚纠纷案判决书，近日被披露后引发关注。这起案件中，男女双方均年近七旬，分别为退休的国企干部、公职人员。

法院经审查发现，这对夫妻名下财产总额高达近亿元，包括14处不动产、大额银行存款、理财产品及股权代持等。二人的合法收入与其名下财产之间存在巨大差距，且双方在庭审中相互指责对方隐匿巨额财产，却均不能解释这些财产的合法来源。法院认为本案涉嫌刑事犯罪，裁定驳回离婚起诉，并将相关线索移送公安机关和纪检监察机关。

从一桩普通的老年离婚官司，演变为一场涉嫌职务犯罪的刑事案件，接下来，依法查明案情并做出公正裁判是公众的期待。

如果二人互揭老底的情况属实，那作为公职人员，他们涉嫌的罪名恐怕不止一个。其中，最直接的罪名是巨额财产来源不明罪。《刑法》规定，国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处5年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处5年以上10年以下有期徒刑。

本案中，双方曝出的财产形式多样，包括巨额存款、债权、房产、银行理财产品、信托基金等，数额动辄达千万元级别。在这些财产中，无法说明合法来源，且与二人合法收入存在巨大差额的，则涉嫌构成巨额财产来源不明罪。

在这些财产中，若查明系他人行贿所得，那就构成受贿罪。比如，经审理发现，某某公司给付了两笔数千万元的巨额财产。由于男方长期担任国企领导职务，如果某某公司与男方任职的国企之间存在业务往来，或者该公司的经营活动处于男方的职权影响范围之内，这两笔款项就可能涉嫌受贿犯罪。

再比如，民事案件查明二人收取某煤炭运销有限公司代理费3000余万元，该笔款项是否合法？在煤炭行业，国企领导干部及其亲属以“代理费”“咨询费”“顾问费”等名义收受关联企业财物的行为，一直是纪检监察机关重点关注的隐性受贿方式。如果这笔“代理费”实际是对方以代理为名、行行贿之实，则也可能构成受贿罪。

还有一笔涉及投资入股后退股的收入。根据《中国共产党纪律处分条例》及公职人员从业限制的相关规定，国企领导干部及其配偶、子女在其管辖范围内投资入股、从事经营活动，本身就受到严格限制，甚至明令禁止。如果查明女方或男方因从某某公司退股取得数千万元，且该公司的经营活动与他们一方的职权存在关联，轻则构成违规经商办企业，重则涉嫌受贿犯罪。

此外，若上述钱款被证明系贪污贿赂所得，后续又实施将其转换为现金、金融票据、有价证券，或通过转账等方式转移资金的行为，则相关行为可能构成自洗钱犯罪。

也许有人会问，本案当事人年近七旬，财产积累跨越数十年，追诉时效是否存在障碍？

根据《刑法》规定，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。贪污、受贿等职务犯罪往往呈现连续性特征，追诉时效应从最后一次犯罪行为终了之日起计算。而时效与法定刑密切相关，一旦查证本案涉嫌犯罪数额特别巨大，法定最高刑为10年以上有期徒刑的，要经过15年才不再追诉；法定最高刑为无期徒刑的，须经过20年。

对巨额财产来源不明罪来说，该罪行为具有持续性，追诉时效应自有关部门发现巨额财产并责令说明来源之时起计算，因此本案不存在时效障碍。但如果其他涉罪行为确实已超过法定追诉时效散户炒股，那还是应该对嫌疑人涉嫌的相应罪名作出不追诉处理。

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